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                          紹興抓獲28人、涉案流水5000余萬元

                          發(fā)布于:2023-8-13 15:58:00  瀏覽:14401次

                          夏季治安打擊整治行動開展以來,紹興始終保持高壓態(tài)勢,嚴厲打擊“兩卡”違法犯罪。近日,紹興嵊州市局成功破獲一起利用“跑分”賺取好處費的網(wǎng)絡洗錢案,抓獲犯罪嫌疑人28人,涉案金額高達5000多萬元。

                          月“入”百萬,實為洗黑錢

                          宋某某開有一家童裝店,而其丈夫錢某益是一個無業(yè)游民。2021年8月,丈夫向宋某某提出需要借用銀行卡辦事,然而不久后她被告知銀行卡被凍結,宋某某發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)沒錢,但銀行流水很多,出于好奇宋某某進行了統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過其銀行卡的金額高達100萬元以上。

                          在妻子的詢問下,丈夫錢某益也沒有隱瞞。原來,錢某益正是利用妻子的銀行卡幫助賭博團伙進行洗錢活動,并以好處費為誘,吸納了10余名卡主展開“跑分”業(yè)務。

                          繳獲的銀行卡

                          兩年前,錢某益的表兄弟錢某向他推薦了一份賺外快的“捷徑”,只要提供銀行卡、手機,就能輕輕松松賺錢。錢某益在錢某的“引薦”下,加入到一個“跑分”飛機群,經(jīng)上線指導,錢某益很快掌握了相關操作流程,在接到單子后,只需提供銀行卡號及卡主姓名收款,再向指定賬號轉出就能完成任務,錢某益經(jīng)過實際操作,每轉1萬元就有100至200不等的好處費。很快,錢某益不再滿足于自己單干,將主意打到了妻子和一些朋友的銀行卡上,妻子宋某某覺得丈夫賺錢自己也能得到更多生活費,便默許了丈夫的行為,即便有幾次銀行卡被凍結,錢某益也沒有停下的打算。

                          順藤摸瓜,嚴打“跑分”團伙

                          今年6月,嵊州市公安局根據(jù)前期抓獲的跑分團伙成員提供的線索及銀行推送的相關流水信息,發(fā)現(xiàn)一個為境外詐騙、跨境賭博提供支付結算業(yè)務的洗錢團伙,錢某、錢某益正是其中的成員,且進一步偵查發(fā)現(xiàn)該團伙呈現(xiàn)出外溢到隔壁區(qū)縣開辦銀行卡的現(xiàn)象。

                          嵊州公安立即展開尋線偵查,深度研判,經(jīng)過一個月努力,終于拔出蘿卜帶出泥,成功梳理出以錢某為首的洗錢跑分團伙成員信息。

                          6月29日,在紹興市局刑偵支隊的統(tǒng)一指揮下,嵊州警方組織40余名警力,對跑分團伙開展了集中收網(wǎng)行動,抓獲犯罪嫌疑人28人,其中采取刑事強制措施22人,信用懲戒6人,扣押涉案手機40臺、涉案銀行卡39張、寶馬轎車1輛。

                          90后組織親友“跑分”

                          流水高達5000萬元

                          什么是“跑分”?就是以賺取傭金為目的,通過銀行卡或微信、支付寶等第三方支付平臺,為他人代收款,然后轉賬到指定賬戶,為犯罪活動提供非法資金轉移的洗錢行為。

                          錢某今年26歲,卻已經(jīng)有過“跑分”前科,2021年,錢某又開始接觸“跑分”業(yè)務,但這一次他為了謹慎起見,并未直接參與,而是將親戚、朋友拉入伙,陸續(xù)發(fā)展下線錢某益、錢某杭等9名成員為其招募卡主,并時常組織成員在電競酒店房間內(nèi)進行洗錢操作。而錢某益等人也在明知為網(wǎng)絡賭博、電信詐騙洗錢的情況下,依然通過飛機軟件對接洗錢業(yè)務,將銀行卡提供給犯罪團伙進行“跑分”洗錢活動。

                          同時“上線”承諾跑分時“包司法”,即銀行卡收到的轉賬為網(wǎng)絡賭博的賭資,賭徒不會冒著銀行卡被凍結的風險報警,這就讓錢某等人有了很大的“底氣”。經(jīng)核查,團伙涉案總流水超5000萬元以上,且個人流轉資金均在100萬元以上。而令人痛心的是,這些團伙成員大多都是90后,卻因貪圖高額回報而落入犯罪深淵。

                          繳獲的作案手機等設備

                          “正如錢某、錢某益一樣,許多團伙成員對自己做所的事情依舊抱有僥幸心理,在‘暴富’中逐漸迷失自我,”辦案民警表示,“但他們終究躲不過法律的審判,要為自己的行為負責。”

                          目前,錢某、錢某益等人均已被公安機關依法采取刑事強制措施,案件還在進一步偵辦中。

                          (內(nèi)容來源:越牛新聞綜合自紹興公安群藍星)

                          作者:編輯:徐盈盈


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